本網(wǎng)訊 客戶身份識(shí)別是商業(yè)銀行一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性工作，是反洗錢合規(guī)管理的根基，是業(yè)務(wù)健康發(fā)展的需要。為切實(shí)履行個(gè)人客戶反洗錢職責(zé)，臨商銀行新華支行采取一系列有效的工作措施，明確目標(biāo)，細(xì)化分工，嚴(yán)格把控，做好客戶身份識(shí)別工作。

　　新華支行積極組織開展客戶身份識(shí)別大排查活動(dòng)，對(duì)新客戶和存量客戶進(jìn)行了梳理排查，同時(shí)還細(xì)化分工，專門指定一名工作人員登記相關(guān)臺(tái)賬，同時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，切實(shí)防范因身份識(shí)別不到位帶來(lái)的洗錢等風(fēng)險(xiǎn)，保障經(jīng)濟(jì)金融秩序的健康運(yùn)行。

　　對(duì)于存款人開戶，新華支行要求網(wǎng)點(diǎn)人員嚴(yán)格按照反洗錢要求認(rèn)真檢查客戶的開戶資料，確保如實(shí)、完整、準(zhǔn)確地對(duì)開戶申請(qǐng)書上的相關(guān)信息進(jìn)行了逐一填寫。此外，還需對(duì)客戶信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，且必須對(duì)身份證頭像、聯(lián)網(wǎng)核查影像、客戶本人現(xiàn)場(chǎng)影像進(jìn)行雙人復(fù)核，確�？蛻羯矸莸恼鎸�(shí)性和有效性。同時(shí)在業(yè)務(wù)存續(xù)期間對(duì)于漏填、錯(cuò)填的，應(yīng)及時(shí)要求客戶提供相關(guān)證件進(jìn)行補(bǔ)充和修改，全面提升客戶信息的完整性。